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投资山茶油被套2亿元 浙版庞氏骗局?

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泰国商务 发表于 2017-1-9 02:23:12 |显示全部楼层
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这是一个精心设计的金融骗局吗?
2015年,浙江一家农产品企业金华和谷农业发展有限公司(简称“金华和谷”)在无锡开出分公司,推出一个“消费商计划”,称只要投入一定金额的投资款,就可以获得等值的山茶油,每月还可以享受分红,最终分红金额将大大超过投入的本金,而介绍其他人加入的话,介绍人还可以再获得一定比例的提成。

按照金华和谷的宣传,企业以及背靠的塔石集团,是浙江当地重点龙头高科技农业企业。

但2016年国庆开始,投资者的分红突然停止支付,金华和谷无锡公司的负责人以及财务负责人均失联。目前根据初步统计,无锡及周边地区涉及的民间投资人超700多名,涉及的金额超过2亿元,众多投资者怀疑整个项目就是骗局。

记者调查发现,金华和谷就“消费商计划”已涉及多起诉讼且终审均败诉,集团公司还被列入经营异常名录。最新的消息是,面对讨钱的众多投资者,企业负责人褚笑芳又拿出一个“茶油机”项目,让投资者继续投钱。

投资人变“消费商”
2015年5月,金华和谷在无锡开出分公司,叫无锡和谷农业创新科技有限公司(简称“无锡和谷”)。按照公司的项目计划,投资1万,每周返还300元现金,直到返满16000元结束;投资3万,每周返还1000元,直到返满54000元结束。这些钱称为“分红”,直接打到投资者指定的银行卡上。

“我是朋友介绍的,他先投资了,后来介绍我进去,我投资后他一次性拿了10%的提成。后来我也介绍朋友进去,当然我也能拿到10%的提成。”一位合计投资50多万元的吴女士告诉记者。

记者采访多位投资人了解到,参与投资无锡和谷的多为朋友口口相传介绍进去,而投资人年龄以50-70岁的居多。

记者获得的一份投资金额1万的合同则显示,该合同名称为《委托销售合同》,甲方(无锡和谷)委托乙方(投资人)销售山茶油,乙方自愿定制甲方1万元等值产品,成为公司消费商,代销价格按产品统一零售价执行,按销售款总额20%收取与结算手续费,乙方拿出每周市场销售利润的40%作为货款付给甲方,合同期内产品销售完毕,本次业务结束。

根据合同,投资者变成了“消费商”,但投资者告诉记者,所谓销售的山茶油都是无锡和谷赠送,大家也可以选择不拿油。

原来,除返现外,无锡和谷给投资人其他“福利”:投资1万会另给一个20桶山茶油提货单,投资3万是60桶,每桶山茶油号称价值500元。山茶油可以凭提货单随时提货。而一些投资多的,送的山茶油都吃不完的时候,也可以选择直接作价抵销投资额。比如说本来要投资3万元,不要山茶油的话,可以直接刷卡28000元。

负责人失联2亿投资款被套
有投资人告诉记者,在跟无锡和谷接触后,负责人马振龙曾组织他们去企业位于浙江金华的茶林考察,称是企业所属的浙江塔石集团有限公司(简称“塔石集团”)买下的,享受国家农业补贴,企业在金华也是明星企业。

2016年10月4日,到了约定的返款日,无锡和谷并未按期返款,而马振龙和财务负责人一起失联,投资人开始惊慌,初步统计后发现被套的人数超700,涉及金额超2亿。投资者们多方辗转后联系上了塔石集团总裁褚笑芳。

2016年10月26日,无锡和谷发布了一纸“政策调整公告”,称为确保公司继续更好地发展,也为让全体会员安全稳定、长久合法地继续经营和持续获得合法收入,决定调整公司现有消费模式。

“褚笑芳大致的意思是让我们继续投他们公司的新项目茶油机,6万一台,说也享受国家补贴,每个礼拜返两千。”据多位投资人证实,他们曾多次与褚笑芳谈判,最终褚笑芳承诺如果投资人投资茶油机项目,就可以用山茶油的投资额来抵扣。也就是说,如果投资人之前投资了3万的无锡和谷山茶油项目,那么只需再交3万就可以当做一单价值6万的茶油机项目,作为奖励,第一周可以返还5000元,以后每周返还2000元,返还54周。
金融模式遭“圈套”质疑
投资者们口中的“茶油机”,指的是塔石集团旗下金华零伍柒玖电子商务有限公司(下称“零伍柒玖”)的山茶油智能售卖终端产品。
根据塔石集团官网信息,零伍柒玖副总经理朱信忠是浙江师范大学教授,他自主研发的山茶油智能售卖终端项目,是集互联网、智能化为一体的农林业创新科技产品,采取“智能售油终端+移动终端”双终端线下线上运营方式。

2016年5月24日,山茶油智能售卖终端亮相,褚笑芳、执行总裁马振龙、赛伯乐(中国)投资浙江中心副总裁陈永潮、四川长虹技佳精工有限公司(简称“长虹技佳”)总经理杨秀彪分别致辞,现场还举行了塔石集团与浙师大和长虹技佳的签约仪式。

塔石集团的网站上,均是“茶油机”的介绍,以及在义乌召开招商会,还有针对“茶油机”营销者的汽车奖励仪式。

无锡的投资者们现在质疑,和谷农业以及塔石集团搞出的买油和机器的投资项目,就是为了骗钱,不然为何投入那么多投资款却无钱返现?甚至本金也还不出?北京盈科律师事务所合伙人邵斌律师认为,诈骗是虚构概念骗钱,而此事里油和机器真实存在,从吸收资金和给出的返现来看,非法吸收公众存款的嫌疑更大。而记者发现,无锡和谷的“政策调整公告”开头,却莫名其妙写了一段话:因受国务院和央行政策发布的影响,全国范围内的互联网金融清理、整顿和规范工作已经全面开始。

记者了解到,金华和谷以及塔石集团在当地远非明星企业,所宣传的“茶油机”售出寥寥,反而涉及多起诉讼,被终审判定涉民间借贷,塔石集团也被列入经营异常名录。

“山茶油”以及“茶油机”为何要给出如此高的返现?需要怎样的效益才能支撑高返现?企业实际经营状况如何?投资款是否已经亏空?这是否是一个“局”?记者试图联系褚笑芳本人,但手机始终无人接听。本报也将继续关注和谷农业一事。

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