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中国骗子创“奇迹”,骗走银行99亿!

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泰国商务 发表于 2017-7-15 07:00:03 |显示全部楼层
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老板与美女联手,银行纷纷中招
近日来自山东省的一则消息震惊了舆论:一个老板伙同美女业务员,凭借“空手套白狼”的把戏进行一番伪装,竟然利用银行漏洞将99亿巨款轻易收入囊中!近日,本报记者对这一案件进行了追踪。


企业倒闭,狗急跳墙
今年47岁的任某是山东省菏泽市人,曾考入山东省一所名校,在校期间是“尖子生”。毕业后任某下海经商,从事塑料原料和产品的加工销售。通过调查,本报记者发现以任某作为董事长和重要股东的公司有多家,分布于山东、江苏和北京等多个地区,泰安当地一位知情人告诉本报记者,任某在圈子里还是很有名的,给人见多识广的感觉,“一开始,任某的企业做得不错,自从2008年之后就开始走下坡路,行业开始重新洗牌,任某的企业面临着倒闭的风险。”


在一系列危机面前,任某想到了曾接触过的银行“保兑仓”。所谓的“保兑仓”,是企业向合作银行交纳一定的保证金后开出银行承兑汇票,且由合作银行承兑,收款人为企业的上游生产商。一位办案人员说:“打个比方,甲方要买1000万的货物,可是只有200万元。甲方可以把200万元抵押给银行,银行开出1000万的承兑汇票给乙方,甲方就可以在乙方处提货了。”


2014年1月起,任某和美女业务员闫某将目标瞄准了包括天津银行、中国银行等在内的多家银行。


里应外合,厕所里盖章
任某在商海沉浮多年,深谙银行经理寻求客户的急切心理,便将自己名下的三家公司进行了“包装”,等着银行“上钩”。


他与在中石化华北某分公司工作的闫某进行了一番“里应外合”,由于此前曾多次与该公司合作,任某已经掌握了公司内部情况,为了确保伪造的“公章”能“生效”,任某与闫某特意提前在该公司办公大楼里预订了会议室,甚至得到了该公司的门禁卡。


当天,银行工作人员随同任某来到会议室以后,闫某声称带着协议去盖章,银行工作人员提出一同前往,很快就被闫某“恐吓”回去了,“这是央企!财务室哪是你想进就进的!不想合作就算了!”一看“大客户”不高兴了,银行工作人员只好听之任之。闫某随后拿着协议来到厕所,在那里盖上早已准备好的假“公章”。


通常来说,银行所开具的承兑汇票会以快递形式汇给该石化公司,为了保证不露馅,闫某先一步等在公司大门口,将邮件拦截。济南市公安局经侦支队副队长表示,任某等人获取了票面总金额99亿中的40%多一点,也就是说,有40多亿现金供他们支配!


赔钱5个亿,挥霍买跑车
按照原定的计划,任某通过炒期货赚回资金,堵上公司的“窟窿”。可不但没赚,还赔了将近5个亿。此外,任某和闫某肆意挥霍,他购买了大量奢侈品,给闫某购买上百万的跑车,出国游玩,把公司忘在了脑后。


眼看着款项即将到期,任某又想把“戏”再演一遍,盯准了两家商业银行准备“下手”,谁知这两家银行都要求在监控下签协议和盖章,此外还有很多要求,任某觉得骗不了了,就只能逃跑了。


办案人员表示,在济南一家银行的款项到期前两天,银行工作人员就联系过任某,但是还款时,任某电话却打不通了。“银行工作人员想办法联系到了任某的妹夫,他妹夫为了帮他拖延时间,称任某的手机丢了。银行赶到任某的公司一看,早已人去楼空了。”银行这才赶紧报了警。


办案民警说,任某反侦查意识非常强,他甚至自己总结了一套“反侦察”准则,第一条就是“不使用任何电子产品”。经过全国多地的逮捕搜查,终于将任某抓获。由于证据确凿,他被当地法院判处了无期徒刑,闫某被判处13年有期徒刑,相关房产查处23套,冻结涉案账户17个,追回2亿多元经济损失。

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