设为首页收藏本站
泰华网――泰国华人的门户网

泰华网

泰国精品直通中国
 找回密码
 注册
搜索
123
    BKK国际物流
    一带一路全球经贸论坛
    泰国原装进口茉莉香米
    榴莲一家人-CCIC权威认证
    曼谷红灯笼上海菜
    泰燕堂燕窝
    鼎盛泰国DingSheng
    中英泰文配音4K广告片制作
    泰1号店
    ESSENCE 泰国洗护销量第一品牌
    Maxus商务车
    Pai-lighting Thailand
    雯那珠宝-各类珠宝玉器零售批发
    泰国进口金枕榴莲
    家乡杨梅 空运曼谷
    福鱼翅
    Ginolr吉诺尔集团
    泰京医药中心 针灸减肥美容
    woeihao乳胶枕芯工厂
    泰国GLEOSOFT软体设计泰国专业网站制作缅甸翡翠玉天然原石
    查看: 13622|回复: 0

    中国法律怎么界定洗钱?

    [复制链接]

    2902

    主题

    0

    好友

    500

    积分

    论坛管理

    Rank: 8Rank: 8

    贡献值
    500
    钱币值
    6571
    魅力值
    500
    泰国商务 发表于 2017-9-1 14:44:36 |显示全部楼层
    司法解释明确规定,通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益等6种行为构成洗钱犯罪(见下表)。发言人介绍,我国当前的洗钱犯罪形势较为严峻。1997年至今,全国法院审理的以洗钱罪追究刑事责任的洗钱案件仅20余件。


      司法解释还对资助恐怖活动罪中规定的“资助”进行了明确,据介绍,2001年,刑法新添资助恐怖活动罪,但至今尚无一例以此罪追究刑事责任的案件。


      六种洗钱行为


      1.通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;


      2.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;


      3.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;


      4.通过买卖彩票、奖券等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;


      5.通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;


      6.协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    ESSENCE
    回顶部